/ Terug naar overzicht
Sara Polfliet is Legal Expert bij ING Belgium, gespecialiseerd in financiële wetgeving. Met meer dan zeven jaar bancaire ervaring adviseert zij over AML/KYC en fraude en werkt zij mee aan innovatieve projecten rond digitale onboarding en AI. Zij is lid van ING’s AI Board, actief in Febelfin-werkgroepen, lid van het Instituut voor Bedrijfsjuristen en erkend als ING 40 under 40 Young Professional.
Gorilla 2 De Europese strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering versnelt. Het nieuwe AML-package zet sterk in op maximale harmonisering, een uniforme aanpak en het dichten van bestaande hiaten, wat voor vele marktspelers nieuwe verplichtingen meebrengt. In deze sessie krijgt u een helder overzicht van de kern van het AML-package en de redenen achter de hervorming. We bespreken de uitbreiding naar nieuwe sectoren zoals crypto-activa, luxegoederen en sportclubs, de invoering van een single rulebook en een Europese toezichthouder, en de versterkte samenwerking tussen nationale toezichthouders en FIU’s. Tot slot staan we stil bij de concrete impact voor uw praktijk en uw cliënten, met aandacht voor hoe u zich als advocaat kunt voorbereiden op deze ingrijpende regelgeving.